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Novedades en prevención de blanqueo de capitales respecto del uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales

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Se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, mejorando el acceso a la información financiera vinculada con el terrorismo y las organizaciones criminales que posibilitan su existencia El pasado 29 de...

El Supremo solicita al TJUE un análisis de legalidad europea sobre el control de transparencia por clausulas bancarias abusivas en las macrocausas que derivan de acciones colectivas

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El procedimiento prejudicial se inserta en el procedimiento que deriva de la acción colectiva que una conocida asociación de usuarios de banca planteó contra más de un centenar de entidades financieras del sistema bancario español por el empleo de la...