El Departamento de Penal Económico se encarga de la defensa de los derechos e intereses de nuestros clientes -empresas o particulares- en el orden penal, tanto en la defensa como en la iniciación de procedimientos penales como acusación particular o acción popular.
Nos avala nuestra experiencia y trayectoria en el ámbito del Derecho Penal Económico, especialmente en lo relativo a delitos contra la Hacienda Pública.
Nuestros informes y dictámenes sobre delito fiscal destacan por su solidez y calidad técnica.
Delito Fiscal
- Emisión de dictámenes en procesos penales por delitos contra la Hacienda Pública.
- Ratificación y defensa en juicio de los mismos.
- Representación, asistencia y defensa letrada en procesos penales por delito fiscal.
Derecho Penal
- Delitos societarios y contra el patrimonio (Administradores, miembros del Consejo, Socios).
- Delitos de descubrimiento y revelación de secretos empresariales (espionaje industrial y competencia desleal).
- Blanqueo de capitales.
- Delitos contra el honor e imagen corporativa (calumnias e injurias).
- Delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual (Patentes, Marcas, Diseños Industriales y Creaciones).
- Delitos informáticos.
- Delitos contra la Administración Pública (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación…).
- Asesoramiento e intervención en actuaciones policiales y judiciales de todo tipo para la salvaguarda de derechos fundamentales: entradas y registro, requerimientos, asistencia al detenido, etc….
- Defensa en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (catálogo de delitos de las Personas Jurídicas).
SOCIO
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
Premio a la trayectoria profesional en asesoramiento legal para Garrido en la I Edición de los Premios Derecho de La Razón
Nuestro Presidente, Miguel Ángel Garrido, recogió personalmente de manos de Francisco Marhuenda, Director de La Razón, y de Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el galardón con el que se...
Nuevas obligaciones y supuestos de responsabilidad penal para las empresas y medidas de protección en el ámbito laboral establecidos por la Ley de garantía integral de la libertad sexual
La nueva ley de garantía integral de la libertad sexual incluye medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito laboral de las que se derivan nuevas obligaciones para las empresas, entre las que se encuentran las...
Novedades en prevención de blanqueo de capitales respecto del uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales
Se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, mejorando el acceso a la información financiera vinculada con el terrorismo y las organizaciones criminales que posibilitan su existencia El pasado 29 de...
La Justicia absuelve de fraude al exfiscal de Madrid que destapó el origen de la Gürtel
En artículo firmado por Alberto Sierra, The Objective destaca, en su crónica sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que ha declarado la absolución de Don Emilio Valerio por los delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y...
La clave del caso Aristrain: la fortaleza de la prueba sobre la residencia fiscal
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado, con fecha 18 de enero de 2022, una sentencia trascendente tanto por las repercusiones personales y económicas para el imputado, Don José María Aristrain, como por su interés jurídico en lo que a la necesidad de...
Las empresas incurren en responsabilidad civil subsidiaria derivada de delito respecto de los actos de sus agentes comerciales externos aunque se aparten de las condiciones que comprometieron
Basta constatar que la actividad delictiva se llevó a cabo en el desempeño de las tareas ejercitadas al servicio del principal y con cierta capacidad de dirección por parte de éste, con independencia del tipo de vínculo existente entre ambos y de que...
La empresa líder de un consorcio debe asegurarse de que se den los presupuestos necesarios antes del reparto de las subvenciones entre las consorciadas
A pesar de los plazos fijados por las propias empresas en el acuerdo de consorcio, no concurre delito de apropiación indebida si la empresa que lidera el consorcio no reparte las subvenciones entre las consorciadas que no acreditan el cumplimiento de las...
La posición sobre la tributación de las ventas ocultas por operaciones no facturadas, con o sin impuestos incluidos, divide a las Salas del Tribunal Supremo
A pesar del parecer mayoritario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se mantiene firme en su defensa de la íntegra regularización, en aplicación del principio de neutralidad del IVA y de la doctrina sobre el enriquecimiento injusto de la...
Licenciamiento y refundición de condenas: el Tribunal Supremo unifica doctrina
Hasta ahora la cuestión no se había planteado por el cauce procedimental adecuado. Por fin el Tribunal Supremo puede unificar doctrina en la materiaEn el caso concreto que se analizaba en los autos una persona tenía la pretensión de que le fueran enlazadas...
La responsabilidad civil derivada de una condena penal firme ni prescribe ni caduca
El Tribunal Supremo reconsidera su jurisprudencia anterior a raíz de las modificaciones operadas en la LEC que han dividido la jurisprudencia menor, si bien no en unidad como lo demuestra el voto particular que acompaña la sentenciaEn el caso concreto, los...
La firma
Garrido es un despacho multidisciplinar con una trayectoria de más de 30 años de excelencia y compromiso.
Firma de referencia en la abogacía de los negocios en España, brinda un servicio a medida, con la excelencia como seña de identidad.
Áreas
Contáctenos
Madrid, España
Garrido
Calle Santa Engracia, 14-16. 28010 Madrid
Tel.: 913 196 062
Fax: 913 102 488
Email: abogados@garrido.es
Business Development by Gericó Associates| Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal para Comunicaciones Electrónicas
©2020 Todos los derechos reservados
