CORPORATE COMPLIANCE

El Departamento de Corporate Compliance surge como respuesta a las necesidades de las empresas y organizaciones que afrontan su crecimiento de forma ordenada y responsable. El desarrollo de planes de cumplimiento normativo no sólo es un indicativo de buena salud empresarial, sino también una seña de identidad de buen hacer empresarial, reconocida y reconocible en el mercado.

Antes de implantar cualquier plan de cumplimiento normativo, conocemos al cliente, entendemos sus necesidades y tras un riguroso análisis, diseñamos un plan específico que se adapte a la perfección a la medida de sus circunstancias, situación y legislación que le afecta, proporcionándole valiosa información que le ayudará en la expansión de su negocio.

Corporate Compliance

Contextualización, Análisis, Diseño e Implementación de programas de cumplimiento normativo (Corporate Compliance Plan), con inclusión tanto del modelo de prevención de delitos, como del análisis y prevención de los riesgos desde tres áreas fundamentales: Reputacional, Operacional y Penal.
 
• Creación y puesta en marcha del Canal de Denuncias (Speak Up).
• Formación de personal y del Compliance Officer.
• Asesoramiento al Compliance Officer.
• Auditoría.

Prevención de Blanqueo de Capitales
• Análisis y Diseño del programa de cumplimiento normativo de PBC (Manual de Prevención).
• Asesoramiento al OCI.
• Formación de personal y OCI.
Privacidad (Reglamento General de Protección de Datos)/ LSSI (Ley Servicios Sociedad de la Información)
• Contextualización, Análisis/Evaluación de Impacto, Diseño e Implementación de Plan de Adaptación al RGPD.
• Adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
• Asesoramiento al Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer. DPD/DPO.
• Formación de personal y del DPD/DPO.
• Auditoría.

Responsabilidad Social Corporativa
• Contextualización, Análisis de Impacto, Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa.
• Asesoramiento al Responsable de RSC en la Organización (Memoria anual).
• Formación de personal y del Responsable.
• Auditoría.

DIRECTOR DE ÁREA

Iván Sánchez
Arbáizar

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