El Departamento de Corporate Compliance surge como respuesta a las necesidades de las empresas y organizaciones que afrontan su crecimiento de forma ordenada y responsable. El desarrollo de planes de cumplimiento normativo no sólo es un indicativo de buena salud empresarial, sino también una seña de identidad de buen hacer empresarial, reconocida y reconocible en el mercado.
Antes de implantar cualquier plan de cumplimiento normativo, conocemos al cliente, entendemos sus necesidades y tras un riguroso análisis, diseñamos un plan específico que se adapte a la perfección a la medida de sus circunstancias, situación y legislación que le afecta, proporcionándole valiosa información que le ayudará en la expansión de su negocio.
Corporate Compliance
Contextualización, Análisis, Diseño e Implementación de programas de cumplimiento normativo (Corporate Compliance Plan), con inclusión tanto del modelo de prevención de delitos, como del análisis y prevención de los riesgos desde tres áreas fundamentales: Reputacional, Operacional y Penal.
• Creación y puesta en marcha del Canal de Denuncias (Speak Up).
• Formación de personal y del Compliance Officer.
• Asesoramiento al Compliance Officer.
• Auditoría.
Prevención de Blanqueo de Capitales
• Asesoramiento al OCI.
• Formación de personal y OCI.
Privacidad (Reglamento General de Protección de Datos)/ LSSI (Ley Servicios Sociedad de la Información)
• Adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
• Asesoramiento al Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer. DPD/DPO.
• Formación de personal y del DPD/DPO.
• Auditoría.
Responsabilidad Social Corporativa
• Asesoramiento al Responsable de RSC en la Organización (Memoria anual).
• Formación de personal y del Responsable.
• Auditoría.
DIRECTOR DE ÁREA
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
Nuevas obligaciones y supuestos de responsabilidad penal para las empresas y medidas de protección en el ámbito laboral establecidos por la Ley de garantía integral de la libertad sexual
La nueva ley de garantía integral de la libertad sexual incluye medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito laboral de las que se derivan nuevas obligaciones para las empresas, entre las que se encuentran las...
Novedades en prevención de blanqueo de capitales respecto del uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales
Se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, mejorando el acceso a la información financiera vinculada con el terrorismo y las organizaciones criminales que posibilitan su existencia El pasado 29 de...
El usuario de internet carece de fundada expectativa de privacidad respecto de la dirección IP, dato escasamente invasivo de la intimidad si no se acompaña de indagaciones posteriores
Precisamente es para éstas para las que sí puede requerirse la autorización judicialEn el supuesto de autos, la investigación en España tuvo su origen en la comunicación por parte de una entidad que actúa en un tercer país, de la aparición en una red...
Multa ejemplar a España por no transponer la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales
Por primera vez una sentencia del TJUE impone al mismo tiempo a un Estado miembro los dos tipos de sanciones económicas previstas en artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El carácter provisional del Gobierno español, que no...
Los datos sobre dopaje son datos relativos a la salud del deportista especialmente protegidos
En el “conflicto” entre la protección de la salud en el deporte y la protección de datos de carácter personal, la Audiencia Nacional prima el derecho a la intimidad del deportista, sancionando en consecuencia las acciones de publicidad de la infracción...
El Supremo reconoce el derecho al olvido en las búsquedas por internet realizadas mediante los dos apellidos de la persona física
La interpretación contraria produciría una restricción injustificada de ese derecho, que se considera fundamentalLa cuestión casacional a resolver en este pronunciamiento era determinar lo que debe entenderse por nombre de una persona física, para...
El poder de dirección del empresario no es habilitación suficiente para exigir las declaraciones del IRPF de los trabajadores sin su consentimiento
La exigencia de la declaración del IRPF per se a los trabajadores puede ser lesiva de su derecho a la protección de datos de carácter personal Se planteaba en este pronunciamiento la conformidad a derecho de una cláusula por la cual una determina empresa,...
Legal Today entrevista a nuestro Socio Director Francisco Conde para analizar nuestra perspectiva del mercado legal para 2021
Nuestro Socio Director, Francisco Conde, ofrece nuestra particular perspectiva del mercado legal para el próximo 2021 en Legal Today, el portal jurídico de Thomson Reuters.Agilidad en la satisfacción de las necesidades que la sociedad demanda e implicación...
Las casillas marcadas por el responsable del tratamiento de datos antes de la firma del contrato no demuestran el consentimiento válido del interesado
Ni tampoco si las cláusulas del contrato inducen a error al consumidor en cuanto a la posibilidad de celebrar el contrato en caso de negativa al tratamiento de sus datos, o cuando la libre elección de oponerse a dicha obtención y conservación se ve...
Mesa redonda sobre “El concurso de acreedores como herramienta de solución de la crisis empresarial provocada por el Covid-19”
Garrido participará en la Mesa redonda organizada por AEDHE - Asociación de Empresarios del Henares, el próximo día 27 de octubre de 2020, a las 12H, para hablar del concurso de acreedores como instrumento legal al servicio de la empresa para gestionar la...
La firma
Garrido es un despacho multidisciplinar con una trayectoria de más de 30 años de excelencia y compromiso.
Firma de referencia en la abogacía de los negocios en España, brinda un servicio a medida, con la excelencia como seña de identidad.
Áreas
Contáctenos
Garrido
Calle Santa Engracia, 14-16.
28010 Madrid - España
Tel.: 913 196 062
Fax: 913 102 488
Email: info@garrido.es