El Departamento de Corporate Compliance surge como respuesta a las necesidades de las empresas y organizaciones que afrontan su crecimiento de forma ordenada y responsable. El desarrollo de planes de cumplimiento normativo no sólo es un indicativo de buena salud empresarial, sino también una seña de identidad de buen hacer empresarial, reconocida y reconocible en el mercado.
Antes de implantar cualquier plan de cumplimiento normativo, conocemos al cliente, entendemos sus necesidades y tras un riguroso análisis, diseñamos un plan específico que se adapte a la perfección a la medida de sus circunstancias, situación y legislación que le afecta, proporcionándole valiosa información que le ayudará en la expansión de su negocio.
Corporate Compliance
Contextualización, Análisis, Diseño e Implementación de programas de cumplimiento normativo (Corporate Compliance Plan), con inclusión tanto del modelo de prevención de delitos, como del análisis y prevención de los riesgos desde tres áreas fundamentales: Reputacional, Operacional y Penal.
• Creación y puesta en marcha del Canal de Denuncias (Speak Up).
• Formación de personal y del Compliance Officer.
• Asesoramiento al Compliance Officer.
• Auditoría.
Prevención de Blanqueo de Capitales
• Asesoramiento al OCI.
• Formación de personal y OCI.
Privacidad (Reglamento General de Protección de Datos)/ LSSI (Ley Servicios Sociedad de la Información)
• Adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
• Asesoramiento al Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer. DPD/DPO.
• Formación de personal y del DPD/DPO.
• Auditoría.
Responsabilidad Social Corporativa
• Asesoramiento al Responsable de RSC en la Organización (Memoria anual).
• Formación de personal y del Responsable.
• Auditoría.
DIRECTOR DE ÁREA
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
Foro VanguardIA: nuevo marco legal de la inteligencia artificial y obligaciones para las empresas
Iván Sánchez, Director de nuestro Área Corporate Compliance, analizó en el Foro VanguardIA el marco legal que aplica al uso de la inteligencia artificial en el entorno empresarial, fruto del acuerdo europeo en la materia y que aplica en nuestro país.Foro...
Habilitado el formulario para notificar el Responsable del Sistema Interno de Información
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha habilitado ya en su sede electrónica el formulario oficial para comunicar el nombramiento y cese del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII)Las entidades obligadas a disponer...
Atención a la clientela: nuevo régimen legal con nuevas obligaciones y sistemas de control para las empresas
El deficiente funcionamiento de estos servicios registrado en muchas empresas, a la par que su representación como un medio válido para evitar la litigiosidad derivada de los servicios prestados por las empresas, ha derivado en la necesidad de establecer...
La reducción del desperdicio alimentario
Todas las empresas de la cadena alimentaria -actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración- deben contar con un plan para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, y donar sus...
Nuevas obligaciones para las empresas dedicadas a la alimentación y la restauración en prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
Una norma que nos llega con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2025 y que entraña la instauración de nuevos protocolos de actuación en las empresas que forman parte de la cadena de alimentaciónSin perjuicio de la seguridad alimentaria, a lo largo de...
Llamadas telefónicas: Sí o No
La realización de llamadas telefónicas comerciales no solicitadas es un problema que afecta al país de manera generalizada y por ello se intenta regular con el objetivo de limitar al máximo esta práctica y lograr que sea lo menos agresiva para los...
Ciberseguridad en el sector energético: qué implica la NIS-2
La inminente transposición de la Directiva NIS2 sitúa al sector energético en el radar de nuevas obligaciones de ciberseguridad.Con el fin de alertar sobre las nuevas obligaciones regulatorias que están a punto de ser implementadas, ATA Insights,...
La AEPD puede extender el procedimiento sancionador abierto por denuncias individuales al documento de política de protección de datos de las empresas
Y es que, según ha reconocido el Tribunal Supremo, la Agencia Española de Protección de Datos, en la incoación, tramitación y resolución de un procedimiento sancionador, puede abordar cuestiones fácticas y jurídicas conexas o relacionadas con los hechos y...
Golpe de efecto de la Unión Europea al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo
La decisión legislativa adoptada recientemente en sede de la Unión Europea nos sitúa ante un nuevo escenario en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel comunitarioLas obligaciones en materia de prevención de...
La Embajada de México en España lugar de encuentro entre empresarios mexicanos y el equipo de Garrido
La sede de la Embajada de México en España fue el lugar elegido para reunir a empresarios mexicanos con intereses económicos en España con el equipo profesional de Garrido al objeto de analizar las claves de la estrategia jurídica y fiscal que deben...
La firma
Garrido es un despacho multidisciplinar con una trayectoria de más de 30 años de excelencia y compromiso.
Firma de referencia en la abogacía de los negocios en España, brinda un servicio a medida, con la excelencia como seña de identidad.
Áreas
Contáctenos
Garrido
Calle Santa Engracia, 14-16.
28010 Madrid - España
Tel.: 913 196 062
Fax: 913 102 488
Email: info@garrido.es