La decisión legislativa adoptada recientemente en sede de la Unión Europea nos sitúa ante un nuevo escenario en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel comunitarioLas obligaciones en materia de prevención de...
Se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, mejorando el acceso a la información financiera vinculada con el terrorismo y las organizaciones criminales que posibilitan su existencia El pasado 29 de...
Con la entrada en vigor, el 11 de julio de 2021, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se hace efectiva la reducción de la limitación de los pagos en efectivo que, hasta ahora, era de 2.500 euros por...
Se habilita la creación del Registro de Titularidades Reales, se incluye a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos entre los obligados a suministrar información y se establecen...
Es la traslación última de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo)El origen normativo de esta...
El TJUE considera que las operaciones de transferencias de fondos llevadas a cabo por entidades remesadoras deben valorarse conforme al riesgo real de blanqueo de capitales, estimando que la norma española es desproporcionadaLa Sala Quinta del Tribunal de...