Corporate Compliance

Novedades en prevención de blanqueo de capitales respecto del uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales

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Se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, mejorando el acceso a la información financiera vinculada con el terrorismo y las organizaciones criminales que posibilitan su existencia El pasado 29 de...

El usuario de internet carece de fundada expectativa de privacidad respecto de la dirección IP, dato escasamente invasivo de la intimidad si no se acompaña de indagaciones posteriores

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Precisamente es para éstas para las que sí puede requerirse la autorización judicialEn el supuesto de autos, la investigación en España tuvo su origen en la comunicación por parte de una entidad que actúa en un tercer país, de la aparición en una red...