El Departamento de Corporate Compliance surge como respuesta a las necesidades de las empresas y organizaciones que afrontan su crecimiento de forma ordenada y responsable. El desarrollo de planes de cumplimiento normativo no sólo es un indicativo de buena salud empresarial, sino también una seña de identidad de buen hacer empresarial, reconocida y reconocible en el mercado.
Antes de implantar cualquier plan de cumplimiento normativo, conocemos al cliente, entendemos sus necesidades y tras un riguroso análisis, diseñamos un plan específico que se adapte a la perfección a la medida de sus circunstancias, situación y legislación que le afecta, proporcionándole valiosa información que le ayudará en la expansión de su negocio.
Corporate Compliance
Contextualización, Análisis, Diseño e Implementación de programas de cumplimiento normativo (Corporate Compliance Plan), con inclusión tanto del modelo de prevención de delitos, como del análisis y prevención de los riesgos desde tres áreas fundamentales: Reputacional, Operacional y Penal.
• Creación y puesta en marcha del Canal de Denuncias (Speak Up).
• Formación de personal y del Compliance Officer.
• Asesoramiento al Compliance Officer.
• Auditoría.
Prevención de Blanqueo de Capitales
• Asesoramiento al OCI.
• Formación de personal y OCI.
Privacidad (Reglamento General de Protección de Datos)/ LSSI (Ley Servicios Sociedad de la Información)
• Adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
• Asesoramiento al Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer. DPD/DPO.
• Formación de personal y del DPD/DPO.
• Auditoría.
Responsabilidad Social Corporativa
• Asesoramiento al Responsable de RSC en la Organización (Memoria anual).
• Formación de personal y del Responsable.
• Auditoría.
DIRECTOR DE ÁREA
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
La labor empresarial presenta un interés público para la sociedad que modula e incluso hace ceder el derecho al olvido frente al derecho a la intimidad
El Tribunal Supremo corrige la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos en la materia apoyándose en la jurisprudencia europea al justificar que no se aplique en toda su intensidad el artículo 18 CELos hechos enjuiciados en esta sentencia...
El comercio online: una solución en tiempos de Covid-19
Ventas online a través de internet: cuestiones a tener en cuentaLa declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, y las limitaciones que ha supuesto para el desarrollo de la actividad económica, ha obligado a las empresas a poner en marcha...
Entrevista a Francisco Conde: evolución de la línea de negocio y los retos del futuro de Garrido
Nuestro Socio Director, Francisco Conde Rivas, ha concedido una entrevista a Actualidad Jurídica Aranzadi, donde repasa las señas de identidad de Garrido, las claves de su éxito profesional y los retos que se propone superar en su direccionamiento hacia el...
Actualidad Económica cita a Iván Sánchez en un artículo sobre protección de datos de los usuarios de internet
Acaba de cumplirse un año desde que entrara en vigor la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Esa ley obliga a que las empresas cuenten con el consentimiento expreso de los usuarios para poder ceder sus datos, así como...
Aprobada la regulación europea de protección al denunciante de irregularidades: Directiva whistleblowing
Se diseña un procedimiento basado en lograr la confianza del denunciante, al que se le da protección máxima, si bien hay un límite infranqueable que habrá que sortear: el derecho de defensa del denunciadoSegún señala la Directiva, las personas que trabajan...
La digitalización fomenta la competitividad de los bufetes
La tecnología como vehículo que deja paso al verdadero talento de los abogados ha sido la aportación que nuestro socio director Francisco Conde ha dejado en el observatorio “La transformación digital en los despachos de abogados”, organizado por Expansión,...
Compliance Tributario y Norma UNE 19602. Un nuevo modelo de relación con la Administración Tributaria
El pasado jueves 28 de marzo se celebró en el salón de actos de Garrido Abogados una ponencia explicativa de la nueva norma UNE 19602 de Compliance Tributario y su propuesta de un nuevo modelo de relación con la Administración Tributaria. La ponencia fue...
¿Puede el empresario acceder al ordenador, correo electrónico y navegación por Internet de los trabajadores sin vulnerar su derecho a la intimidad?
El pasado jueves 21 de marzo se celebró una ponencia en Garrido Abogados sobre las posibilidades que tiene el empresario para acceder al ordenador, correo electrónico y navegación por Internet de los trabajadores sin vulnerar su derecho a la intimidad,...
Nota informativa. Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales
Ponemos a su disposición nuestra nota informativa sobre la Ley 1/2019 de 20 de febrero de secretos empresariales. Nota informativa. Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales
Artículos formativos sobre el Reglamento General de Protección de Datos. La transmisión internacional de datos
Iniciamos una serie de 7 artículos en la que pretendemos resolver, de una manera sencilla, las pequeñas dudas que se pueden plantear en la adaptación al RGPD.6. La transmisión internacional de datos
La firma
Garrido es un despacho multidisciplinar con una trayectoria de más de 30 años de excelencia y compromiso.
Firma de referencia en la abogacía de los negocios en España, brinda un servicio a medida, con la excelencia como seña de identidad.
Áreas
Contáctenos
Garrido
Calle Santa Engracia, 14-16.
28010 Madrid - España
Tel.: 913 196 062
Fax: 913 102 488
Email: info@garrido.es