El Departamento de Corporate Compliance surge como respuesta a las necesidades de las empresas y organizaciones que afrontan su crecimiento de forma ordenada y responsable. El desarrollo de planes de cumplimiento normativo no sólo es un indicativo de buena salud empresarial, sino también una seña de identidad de buen hacer empresarial, reconocida y reconocible en el mercado.
Antes de implantar cualquier plan de cumplimiento normativo, conocemos al cliente, entendemos sus necesidades y tras un riguroso análisis, diseñamos un plan específico que se adapte a la perfección a la medida de sus circunstancias, situación y legislación que le afecta, proporcionándole valiosa información que le ayudará en la expansión de su negocio.
Corporate Compliance
Contextualización, Análisis, Diseño e Implementación de programas de cumplimiento normativo (Corporate Compliance Plan), con inclusión tanto del modelo de prevención de delitos, como del análisis y prevención de los riesgos desde tres áreas fundamentales: Reputacional, Operacional y Penal.
• Creación y puesta en marcha del Canal de Denuncias (Speak Up).
• Formación de personal y del Compliance Officer.
• Asesoramiento al Compliance Officer.
• Auditoría.
Prevención de Blanqueo de Capitales
• Asesoramiento al OCI.
• Formación de personal y OCI.
Privacidad (Reglamento General de Protección de Datos)/ LSSI (Ley Servicios Sociedad de la Información)
• Adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
• Asesoramiento al Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer. DPD/DPO.
• Formación de personal y del DPD/DPO.
• Auditoría.
Responsabilidad Social Corporativa
• Asesoramiento al Responsable de RSC en la Organización (Memoria anual).
• Formación de personal y del Responsable.
• Auditoría.
DIRECTOR DE ÁREA
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
El cargo de administrador, una profesión de riesgo
El pasado 16 de noviembre de 2018 se celebró en la sede de la CEOE de Tenerife una ponencia bajo el título de "El cargo de administrador, una profesión de riesgo.", en la que tanto Juan Luis Sendín, socio director de Garrido Forensic como Raúl de...
Artículos formativos sobre el Reglamento General de Protección de Datos. El encargado y responsable del tratamiento
Iniciamos una serie de 7 artículos en la que pretendemos resolver, de una manera sencilla, las pequeñas dudas que se pueden plantear en la adaptación al RGPD.5. El encargado y responsable de tratamiento
Artículos formativos sobre el Reglamento General de Protección de Datos. La diferencia entre fichero y tratamiento
Iniciamos una serie de 7 artículos en la que pretendemos resolver, de una manera sencilla, las pequeñas dudas que se pueden plantear en la adaptación al RGPD.4. La diferencia entre fichero y tratamiento
Artículos formativos sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Los Derechos de Protección de Datos
Iniciamos una serie de 7 artículos en la que pretendemos resolver, de una manera sencilla, las pequeñas dudas que se pueden plantear en la adaptación al RGPD.3. Los derechos de protección de datos
Artículos formativos sobre el Reglamento General de Protección de Datos. “La proactividad”
Iniciamos una serie de 7 artículos en la que pretendemos resolver, de una manera sencilla, las pequeñas dudas que se pueden plantear en la adaptación al RGPD.2. La proactividad
Artículos formativos sobre el Reglamento General de Protección de Datos. “El Consentimiento”
Iniciamos una serie de 7 artículos en la que pretendemos resolver, de una manera sencilla, las pequeñas dudas que se pueden plantear en la adaptación al RGPD. 1. El consentimiento
Sesión informativa de RGPD bajo el título “¿Sabes si lo estás incumpliendo? ¿Sabes qué consecuencias tiene?” en la sede de Garrido
El 27 de junio de 2018 se celebró en el auditorio de Garrido una sesión informativa que Bajo el título “¿Sabes si lo estás incumpliendo? ¿Sabes qué consecuencias tiene?” se orientó a exponer los principales hitos normativos y de actuación que impone el ya...
Declaración formal de cumplimiento normativo
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de cumplimiento normativo, el pasado 11 de mayo, la dirección de Garrido Abogados y Asesores Fiscales ha acordado la adopción y ejecución dentro de la sociedad de un Sistema de Cumplimiento...
Blanqueo de capitales y remesadoras: valoración del riesgo real
El TJUE considera que las operaciones de transferencias de fondos llevadas a cabo por entidades remesadoras deben valorarse conforme al riesgo real de blanqueo de capitales, estimando que la norma española es desproporcionadaLa Sala Quinta del Tribunal de...
FEDETO y Garrido analizan la figura del administrador como profesión de riesgo
Garrido organizó junto a FEDETO- CEPYME Toledo, una nueva jornada de interés empresarial, que tuvo lugar en su sede de Toledo el pasado 17 de febrero de 2016, en la que se analizó la figura del administrador ante su nuevo marco de responsabilidad en el...
La firma
Garrido es un despacho multidisciplinar con una trayectoria de más de 30 años de excelencia y compromiso.
Firma de referencia en la abogacía de los negocios en España, brinda un servicio a medida, con la excelencia como seña de identidad.
Áreas
Contáctenos
Garrido
Calle Santa Engracia, 14-16.
28010 Madrid - España
Tel.: 913 196 062
Fax: 913 102 488
Email: info@garrido.es